创元科技: 监事会决议公告
第十届监事会第四次会议决议公告（ls2023-A07）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A07
(资料图)
创元科技股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于 2023 年 03 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事
会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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第十届监事会第四次会议决议公告（ls2023-A07）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2022 年度股东大会审议。
《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2022 年年度报告摘要详见刊载于 2023 年 04
月 11 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2023-01）。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 16,392.78 万元，2022 年度母公司实现的净利润为
母公司 2022 年年初未分配利润为 32,754.72 万元，加 2022 年可供股东分配
利润 3,799.95 万元，2022 年度期末未分配利润余额为 36,554.67 万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2022 年度拟按 2022 年 12 月 31
日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元；分配后，母公司的未分配利润
为 33,726.78 万元，结转以后年度。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施
该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2022 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：ls2023-A17）刊载于
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
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[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监
事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
公司 2022 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理
的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证
据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A12）刊
载 于 2023 年 04 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告》（公告编
号：ls2023-A10）刊载于 2023 年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2023-A11）刊载于 2023
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年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案 1、2、3、4 项还需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告签章
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